한일홀딩스

지배구조

투명하고 책임있는 경영

지속가능한 발전을 위해 노력하며, 투자자와
고객의 가치를 높이고 사회 경제 발전에 기여하겠습니다.

지속가능한 발전을 위해 노력하며, 투자자와 고객의 가치를 높이고 사회 경제 발전에 기여하겠습니다.

주주의 권리와 고객과 직원 협력사 등 이해관계자에 대한 기업의 사회적 책임을 다하고자 노력하며
투명하고 책임있는 경영을 통해 지속가능한 성장을 만들어 갈 것입니다.

1. 회사개요

회사명	한일홀딩스㈜	자본금	33,359,554,000원
설립일	1961년 12월 28일	결산기	12월
상장일	1969년 11월 20일	대표업종	지주회사
대표이사	허기호, 박지훈	본점주소	서울시 서초구 서초동 1587

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2. 주주에 관한 사항

(1) 주식에 관한 사항

주식의 발행 내역 ( 1주의 액면금액 : 1,000원 ) (단위: 주, 원)

주식의 종류	발행주식총수	자본금
보통주식	30,831,444	33,359,554,000
우선주식	-	-
합계	30,831,444	33,359,554,000

(2) 정기주주총회 개최 현황

제60기 정기주주총회 ['22년 3월]

의결권 있는 발행주식 총수 : 28,815,780주 참석 의결권 수 : 25,348,297주 [ 출석률 : 87.97% ]

안건	회의목적사항	가결여부	찬반 비율
안건	회의목적사항	가결여부	찬성	반대
제1호 의안	재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	99.71% (25,273,967주)	0.29% (74,330주)
제2호 의안	이사 선임의 건	가결	97.33% (24,672,709주)	2.67% (675,588주)
제3호 의안	감사 선임의 건 ※ 의결권제한 3% 룰 반영	가결	100% (6,404,455주)	-
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	가결	97.93% (24,822,323주)	2.07% (525,974주)
제5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	가결	100% (25,348,297주)	-

제61기 정기주주총회 ['23년 3월]

의결권 있는 발행주식 총수 : 30,831,444주 ※ 자사주 1,440주 제외 참석 의결권 수 : 27,096,295주 [ 출석률 : 87.89% ]

안건	회의목적사항	가결여부	찬반 비율
안건	회의목적사항	가결여부	찬성	반대
제1호 의안	재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	보고로 같음	-	-
제2호 의안	이사 선임의 건	가결	97.51% (26,420,618주)	2.49% (675,677주)
제3호 의안	이사 보수한도 승인의 건	가결	95.39% (25,848,246주)	4.61% (1,248,049주)
제4호 의안	감사 보수한도 승인의 건	가결	100% (27,096,295주)	-

제62기 정기주주총회 ['24년 3월]

의결권 있는 발행주식 총수 : 30,831,444주 ※ 자사주 1,440주 제외 참석 의결권 수 : 27,548,279주 [ 출석률 : 89.35% ] ※ 최대주주 및 특수관계인 제외한 출석률 : 20.6%

안건	회의목적사항	가결여부	찬반 비율
안건	회의목적사항	가결여부	찬성	반대
제1호 의안	재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	보고로 같음	-	-
제2호 의안	이사 선임의 건	가결	99.88% (27,515,090주)	0.12% (33,189주)
제3호 의안	이사 보수한도 승인의 건	가결	98.44% (27,117,621주)	1.56% (430,658주)
제4호 의안	감사 보수한도 승인의 건	가결	100% (27,548,279주)	-

제63기 정기주주총회 ['25년 3월]

의결권 있는 발행주식 총수 : 30,831,444주 ※ 자사주 1,440주 제외 참석 의결권 수 : 28,460,706주 [ 출석률 : 92.31% ] ※ 최대주주 및 특수관계인 제외한 출석률 : 22.5%

안건	회의목적사항	가결여부	찬반 비율
안건	회의목적사항	가결여부	찬성	반대
제1호 의안	재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	보고로 같음	-	-
제2호 의안	자본준비금 감소 승인의 건	가결	100% (28,460,706주)	-
제3호 의안	이사 선임의 건	가결	98.56% (28,049,931주)	1.44% (410,775주)
제4호 의안	감사 선임의 건 ※ 의결권제한 3% 룰 반영	가결	97.05% (7,632,986주)	2.95% (231,742주)
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	가결	98.73% (28,098,696주)	1.27% (362,010주)
제6호 의안	감사 보수한도 승인의 건	가결	99.98% (28,455,703주)	0.02% (5,003주)

제64기 정기주주총회 ['26년 3월]

의결권 있는 발행주식 총수 : 30,831,444주 ※ 자사주 1,440주 제외 참석 의결권 수 : 28,494,494주 [ 출석률 : 92.42% ] ※ 최대주주 및 특수관계인 제외한 출석률 : 22.6%

안건	회의목적사항	가결여부	찬반 비율
안건	회의목적사항	가결여부	찬성	반대
제1호 의안	재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	보고로 갈음	-	-
제2호 의안	정관 변경의 건
제2-1호 의안	상법 개정 관련 정관 변경	가결	99.76% (28,424,982주)	0.24% (69,512주)
제2-2호 의안	그 외 정관 변경	가결	99.44% (28,335,639주)	0.56% (158,855주)
제3호 의안	이사 선임의 건
제3-1호 의안	사내이사 박지훈 선임의 건	가결	99.87% (28,458,720주)	0.13% (35,774주)
제3-2호 의안	사외이사 정종호 선임의 건	가결	98.25% (27,996,447주)	1.75% (498,047주)
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건 ※ 상법 제368조 제3항에 따른 특별이해관계자의 의결권 제한	가결	97.92% (18,471,592주)	2.08% (392,902주)
제5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	가결	99.92% (28,472,830주)	0.08% (21,664주)

(3) 주주 권리 보호

주주에 대한 정보의 제공

당사는 주주총회 개최에 관한 상법 제361조 이하의 규정을 준수하여 주주총회에서 주주의 권리를 최대한 보장하고 있습니다. 주주가 주주총회 의안에 대해 충분한 시간을 가지고 검토한 후 의결권을 행사할 수 있도록 주주총회 일시, 장소, 회의 목적사항 등 주주총회 관련 전반에 관한 사항을 법정기준인 2주전보다 지속적으로 앞당겨 제공하고, 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게시하고 있습니다. 아울러, 당사는 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조 4항 4호에 의거하여 주주총회 개최 1주전까지 감사보고서를 홈페이지에 공고하고 있습니다.

주주 제안권

상법 제 542조의 6에 따라, 6개월 전부터 계속하여 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식총수의 1% 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주는 직전 연도 정기주주총회일의 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회 목적사항으로 제안할 수 있습니다. 이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하거나 상법 시행령 제12조에서 정하는 주주제안 거부 사유에 해당하는 것을 제외하고는, 이를 주주총회의 목적사항으로 하여 주주총회 소집통지서에 해당 의안을 명시하여 기재합니다. 주주제안자의 청구가 있는 때에는 해당 의안의 주요 내용도 소집통지서에 기재되며, 주주총회에서 당해 의안을 설명할 기회가 제공됩니다. ※ 내부처리절차　:　주주제안 접수(서류, e-mail) → 주주제안 자격확인(보유주식, 기간) → 이사회보고 → 주주총회 소집공고(주주제안 포함) → 주주총회 개최

집중투표제 및 서면투표제 도입

당사는 상기 제도를 도입하지 않았습니다.

주주 환원

당사는 제5기(1966년)부터 결산배당을 시작한 이래 제8기(1969년)부터 제64기(2025년)까지 총 57회 연속 결산배당을 실시하고 있으며, 배당수익률 또한 지속적으로 확대하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 주주 및 잠재적 투자자의 예측가능성을 제고하기 위해 2019년부터 ‘공정공시 제도’를 활용하여 결산배당 계획을 안내하고 있으며, 이사회의 배당결정 즉시 관련 내용을 ‘현금, 현물배당 결정공시’를 통해 재차 공고함으로써 주주 및 잠재적 투자자에게 주주환원정책을 충실히 알리고 있습니다. 당사는 향후에도 시멘트, 레미콘, 레미탈 등 핵심사업 부문의 차별화된 경쟁력을 바탕으로 사업역량 강화와 지속적인 성장을 목표로 하여, 중장기적인 기업가치 제고와 지속적인 주주환원을 위해 노력할 것입니다. 당사의 최근 5년간 배당 내역은 다음과 같습니다.

구분	제64기	제63기	제62기	제61기		제60기
구분	제64기	제63기	제62기	결산	3분기	제60기
주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
현금배당금총액(백만원)	30,831	28,673	24,665	24,665		15,849
(연결)현금배당성향( % )	97.66	24.14	23.64	27.54		35.23
현금배당수익률( % )	5.60	6.00	6.79	7.19		3.83
주당 현금배당금( 원 )	1,000	930	800	580	220	550

※ 제61기 결산배당 내역 중 주당현금배당금(원)을 제외한 나머지 항목은 제61기 3분기 분기배당을 포함한 수치입니다.

IR 담당부서 이메일 및 연락처

회계팀	IR@hanil.com	[02-531-7232]
컴플라이언스팀	CP@hanil.com	[02-550-7931]

3. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 전문성 등

이사회는 당사 최고 상설 의사결정기구로 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있는 전문성과 책임성을 지닌 유능한 인물로 구성되어 있습니다. 당사는 주요 경력 및 전문성 등을 고려하여 정관 제32조 제1항에 따라 주주총회에서 이사를 선임하고 있으며, 사외이사의 경우 풍부한 경험과 식견을 갖춘 인물을 이사회로부터 추천받아 선임하고 있습니다. 또한 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 관련 법상 자격요건 등을 포함한 ‘사외이사 자격요건 확인서’를 한국거래소에 제출하고 있습니다.

(2) 이사회 구성 현황

구분	성명	상근여부	선임일	임기 만료일	비고
사외이사	정종호	비상근	2024.03.28	2028.03.26	이사회 의장
사내이사 (대표이사)	허기호	상근	1997.02.28	2027.03.26	회장
사내이사 (대표이사)	박지훈	상근	2022.03.29	2028.03.26	부사장

(3) 이사회 운영 현황

(2026년 8월 현재)

회차	개최일자	의안내용
제1차	2026.02.11	[부의안건] 1. 제64기 재무제표, 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건 2. 사채 발행한도 승인의 건 [보고사항] 1. 준법점검 결과 보고
제2차	2026.02.25	[부의안건] 1. 제64기 정기주주총회 일시 및 장소 결정의 건 2. 제64기 정기주주총회 부의안건 확정의 건 3. 전자투표제 시행의 건 4. 이사회규정 변경의 건 [보고사항] 1. 내부회계관리제도 운영실태 및 운영실태 평가 보고
제3차	2026.03.18	[부의안건] 1. 제64기 재무제표, 연결재무제표 승인의 건
제4차	2026.03.26	[부의안건] 1. 이사회 의장 선임의 건 2. 대표이사 선임의 건 3. 임원 개인별 보수 결정의 건
제5차	2026.05.13	[부의안건] 1. 자기주식 소각의 건 [보고사항] 1. 한일 지속가능경영보고서 발행 계획 및 ESG 이슈 중대성 평가 2. 2026년 1분기 경영실적
제6차	2026.07.08	[부의안건] 1. 유형자산 취득의 건
제7차	2026.08.11	[부의안건] 1. 계열회사와의 거래 승인의 건 [보고사항] 1. 2026년 상반기 경영실적

4. 감사기구에 관한 사항

(1) 감사의 전문성 등

상법 제542조의 10에 따라 상근감사는 회사 및 계열회사의 상무에 종사하는 이사, 집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내 위와 같은 직위에 있던 경우 결격사유에 해당됩니다. 따라서, 당사의 상근감사는 이에 근거하여 회사 및 계열회사의 이사, 집행임원, 피용자를 겸직하지 않으므로 독립성을 확보하고 있으며, 감사 후보자를 선정할 때 내부감사규정 제6조에 명시된 감사 직무를 수행할 수 있는지 기본적인 자질과 능력 검증을 거쳐 이사회에서 의결합니다.

(2) 감사기구 현황

감사

구분	성명	선임일
상근감사	박노창	2025.03.26

외부감사인

법인명	선임연도	계약기간	최근 감사의견
삼일회계법인	2026년	3년	적정

주) 최근 감사의견은 당사의 이전 외부감사인인 삼정회계법인(2023년 ~ 2025년)으로부터 “적정” 의견을 받았습니다.

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