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나눔경영 공시정보
투명하고 책임있는 경영

지속가능한 발전을 위해 노력하며, 투자자와
고객의 가치를 높이고 사회 경제 발전에 기여하겠습니다.

지속가능한 발전을 위해 노력하며, 투자자와 고객의 가치를 높이고 사회 경제 발전에 기여하겠습니다.

주주의 권리와 고객과 직원 협력사 등 이해관계자에 대한 기업의 사회적 책임을 다하고자 노력하며
투명하고 책임있는 경영을 통해 지속가능한 성장을 만들어 갈 것입니다.

1. 회사개요

회사명 한일홀딩스㈜ 자본금 31,342,450,000원
설립일 1961년 12월 28일 결산기 12월
상장일 1969년 11월 20일 대표업종 지주회사
대표이사 허기호, 전근식 본점주소 서울시 서초구 서초동 1587

2. 주주에 관한 사항

주식에 관한 사항

주식의 발행 내역 ( 1주의 액면금액 :  1,000원 ) (단위: 주, 원)
주식의 종류 발행주식총수 액면총액
보통주식 28,815,780 31,342,450,000
우선주식 - -
합계 28,815,780 31,342,450,000

제57기 정기주주총회 개최 의결권 행사 현황 [ 19년 3월 ]

의결권 있는 발행주식 총수 :  5,994,356주 참석 의결권 수 :  5,409,965 주 [ 출석률 :  90.25% ]
안건 회의목적사항 가결여부 찬반 비율
찬성 반대
제2호 의안 정관 개정의 건 가결 5,409,965 (100%) -
제3호 의안 자본금 감소 승인의 건 가결 5,409,965 (100%) -
제4호 의안 이사 선임의 건 가결 5,113,005 (94.51%) 296,960 (5.49%)
제5호 의안 감사 선임의 건 가결 1,570,986 (100%) -
제6호 의안 이사 보수한도 승인 가결 5,409,965 (100%) -
제7호 의안 감사 보수한도 승인 가결 5,409,965 (100%) -
※상기 정관개정, 이사선임의 건은 일괄 표결로 진행되었고, "제1호 의안, 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건"은 보고로 갈음 되었습니다.

제58기 정기주주총회 개최 의결권 행사 현황 [ 20년 3월 ]

의결권 있는 발행주식 총수 :  5,994,356주 참석 의결권 수 :   4,358,149주 [ 출석률 :  72.70% ]
안건 회의목적사항 가결여부 찬반 비율
찬성 반대
제2호 의안 이사 선임의 건 가결 99.96% (4,356,331주) 0.04% (1,818주)
제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 가결 99.60% (4,340,737주) 0.40% (17,412주)
제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 가결 100% (4,358,149주) -

제59기 임시주주총회 개최 의결권 행사 현황 [ 20년 11월 ]

의결권 있는 발행주식 총수 :  5,763,156주 참석 의결권 수 :   4,426,204주 [ 출석률 :  76.45% ]
안건 회의목적사항 가결여부 찬반 비율
찬성 반대
제1호 의안 정관 변경의 건 가결 100% (4,406,204주) -

주주 제안권

상법 제 542조의 6에 따라, 6개월 전부터 계속하여 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식총수의 1% 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주는 직전 연도 정기주주총회일의 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회 목적사항으로 제안할 수 있습니다. 이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하거나 상법 시행령 제12조에서 정하는 주주제안 거부 사유에 해당하는 것을 제외하고는, 이를 주주총회의 목적사항으로 하여 주주총회 소집통지서에 해당 의안을 명시하여 기재합니다.  주주제안자의 청구가 있는 때에는 해당 의안의 주요 내용도 소집통지서에 기재되며, 주주총회에서 당해 의안을 설명할 기회가 제공됩니다. ※ 내부처리절차 : 주주제안 접수(서류, e-mail) → 주주제안 자격확인(보유주식, 기간) → 이사회보고 → 주주총회 소집공고(주주제안 포함) → 주주총회 개최

집중투표제 및 서면투표제 도입

상기제도 미 실시

배당에 관한 사항(최근 5년)

구분 주식의 종류 제58기 제57기 제56기 제55기 제54기
주당액면가액(원) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
현금배당금총액(백만원) 13,787 13,187 12,486 11,099 10,406
(연결)현금배당성향( % ) 99.83 2.58 21.85 13.73 18.07
현금배당수익률( % ) 보통주 5.24 4.18 1.20 2.12 1.38
주당 현금배당금( 원 ) 보통주 2,300 2,200 1,800 1,600 1,500

IR 담당부서 이메일 및 연락처

회계팀 IR@hanil.com [02-550-7971]
컴플라이언스팀 CP@hanil.com [02-550-7931]

3. 이사회에 관한 사항

구분 직위 성명 소관업무 상근여부 임기 만료일 비고
사내이사 회장 허기호 총괄 상근 2021.03.14 이사회 의장
부사장 전근식 총괄 상근 2022.03.24
상무 박진규 전략담당 상근 2021.03.14
사외이사 이사 강대석 경영자문 비상근 2021.03.14
이사 최인철 경영자문 비상근 2021.03.14

이사회 운영현황

(2020년 12월 현재)
회차 개최일자 의안내용
제1차 2020.01.30 [부의안건]
1. 제58기 재무제표, 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건

[보고사항]
1. 내부회계관리제도 운영실태 및 운영실태 평가보고
2. 준법점검 결과보고
제2차 2020.02.24 [부의안건]
1. 제58기 정기주주총회 일시 및 장소 결정의 건
2. 제58기 정기주주총회 부의안건 확정의 건

[보고사항]
1. 2019년 경영실적 및 2020년 사업계획
제3차 2020.03.17 [부의안건]
1. 제58기 재무제표, 연결재무제표 승인의 건
제4차 2020.03.19 [부의안건]
1. 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
제5차 2020.03.25 [부의안건]
1. 대표이사 재선임의 건
2. HLK홀딩스(주) 대여금 계약 변경의 건
3. 내부회계관리규정 개정의 건
4. 본점 이전의 건
5. 임원 개인별 보수 결정의 건
6. 임원 퇴직금 지급의 건
제6차 2020.04.24 [부의안건]
1. 제68회 무보증사채 발행의 건
2. 자회사 주식 매수의 건
제7차 2020.05.15 [부의안건]
1. 제68회 무보증사채 발행 실적
2. 2020년 1분기 경영실적
제8차 2020.08.20 [부의안건]
1. 임원배상책임보험 가입의 건
2. 계열회사와의 거래 승인의 건

[보고사항]
1. 2020년 상반기 경영실적
제9차 2020.10.13 [부의안건]
1. 자기주식 소각의 건
2. 주식 분할의 건
3. 제59기 제1차 임시주주총회 소집의 건
4. 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건
제10차 2020.11.20 [부의안건]
1. 임원 개인별 보수 결정의 건

[보고사항]
1. 내부회계관리자 변경
2. 2020년 3분기 경영실적
제11차 2020.12.18 [부의안건]
1. 계열회사와의 거래 승인의 건

4. 감사기구에 관한 사항

감사기구 현황

감사
구분 성명 선임일
상근감사 김용식 2019.03.15
외부감사인
법인명 선임연도 계약기간 최근 감사의견
삼정회계법인 2020년 3년 적정
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